La Guardia di Finanza della Tenenza di Fabriano ha scoperto una truffa del valore complessivo di 6 milioni di euro. Truffa attuata mediante attività abusiva di intermediazione finanziaria ai danni di 170 vittime: 10 persone sono state denunciate alla competente Autorità giudiziaria.
Guardia di Finanza e Operazione Alchimista
Alchimista è un’operazione condotta dai militari della Tenenza di Fabriano che ha portato alla scoperta di una truffa perpetrata ai danni di 170 vittime.
Le operazioni finanziarie poste in essere hanno riguardato flussi finanziari di circa 6 milioni di euro. La truffa, che veniva gestita attraverso il noto “schema piramidale Ponzi”, proponeva investimenti in lingotti d’oro e piante Paulonia.
Le 170 vittime erano per lo più residenti nelle province di Ancona, Fermo e Macerata.
Secondo gli inquirenti, l’organizzazione faceva capo a un fabrianese residente in Svizzera. Insieme a lui sono indagati anche presunti collaboratori per i reati di truffa, appropriazione indebita, autoriciclaggio e abusiva attività finanziaria.
Le immagini sono dalla pagina Facebook della Guardia di Finanza.
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